1.062.338

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Belső szabályzat a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására

Könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytatók részére

Szerző
Lektor
Budapest
Kiadó: Magyar Könyvvizsgáló Kamara Oktatási Központ Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 58 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN: 963-210-797-7
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A szabályzat célja, a pénzmosás fogalma5
A szabályzat célja5
A pénzmosás fogalma5
A szolgáltatót terhelő kötelezettségek5
Azonosítási kötelezettségek6
Az azonosítás esetei6
Az azonosítás módja7
Bejelentési kötelezettség12
A pénzmosásra utaló körülmények felismerése12
Pénzmosásra utaló tény, adat vagy körülmény felmerülése esetén megteendő lépések15
Bejelentést megelőző azonosítás15
A bejelentő formanyomtatvány továbbítása a Kijelölt személy felé15
A konzultációs eljárás16
A kijelölt személy. A bejelentés továbbítása az ORFK felé17
A bejelentés titkossága18
Iratmegőrzés19
Képzés, folyamatos továbbképzés19
Belső ellenőrzési és információs rendszer működtetése20
Belső szabályzat készítése, aktualizálása20
1. sz. melléklet: Fogalommagyarázatok21
2. sz. melléklet: Bejelentési formanyomtatvány26
3. sz. melléklet: A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. tv.27
4. sz. melléklet: A pénzügyminiszter 7002/2003. (PK. 8.) PM irányelve (kivonat)35
5. sz. melléklet: A Btk. pénzmosáshoz kapcsolódó rendelkezései46
6. sz. melléklet: Szakmaspecifikus fontosabb titokvédelmi szabályok48

Dr. Garajszki Zoltán

Dr. Garajszki Zoltán műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Garajszki Zoltán könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem